Curso de Obligaciones de Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

Con este Curso de Obligaciones de Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo, basado en la ley 10/2010, de 28 de abril prevendrás y conocerás las fases del blanqueo de capitales, aprende quienes son los sujetos obligados, casos o supuestos especiales.

Curso de Obligaciones de Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo

Con este curso conocerás lo básico y de obligado cumplimiento para tu empresa o negocio.

 

Resumen del contenido del Curso de Obligaciones de Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo.

Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
Sujetos obligados

Medidas de diligencia debida

Procedimientos y medidas de control interno

Comunicación de operaciones y conservación de documentos

Medidas específicas de control y protección

Casos o supuestos especiales

Infracciones y sanciones

Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

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